ما الذي يأتي أولًا؟
تأمين السجلات والأصول. غالبًا تأتي المراجعة المحاسبية أولًا. ولا تواجه الشخص قبل أن تحصل على نسخ من الكشوف البنكية والدفاتر والعقود. المواجهة المبكرة تمنحه وقتًا لنقل الأموال أو تعديل السجلات.
دعوى مدنية أم بلاغ جزائي؟
الدعوى المدنية تهدف إلى استرداد المال والتعويض. والبلاغ الجزائي قد يمنح صلاحيات تحقيق لكنك تفقد التحكم في التوقيت، وإقرار في مسار قد يُستعمل في الآخر. نوصي بمسار أو آخر أو كليهما.
ما الذي يمكن استرداده؟
الأموال المأخوذة والربح المتحقق من الأصول والخسائر المترتبة. يعتمد الاسترداد على التتبع وعلى إمكانات الشخص. وللإطار المدني انظر الإخلال بالواجب الائتماني.
المستندات الجاهزة
- الكشوف البنكية والدفاتر
- سجلات الأصول
- عقود الأطراف ذوي العلاقة
- البريد الإلكتروني والرسائل
- عقد العمل أو الإدارة
أرسل لنا المستنداتتكفي رسالة قصيرة وأهم الأوراق لإجراء تقييم أولي.
راسلنا على واتسابأسئلة شائعة
هل أبلغ الشرطة؟
نعم يمكن. ومتى وكيف يتوقف على الاستراتيجية. ننصح قبل القيد.
هل يبقى الشخص في الشركة أثناء ذلك؟
قرار حوكمة ينطوي على مخاطر قانونية. ننصح بضوابط مؤقتة.
المزيد في هذا الموضوع
هذه الصفحة معلومات عامة مبنية على تشريعات الدولة وإمارة دبي كما نفهمها وقت إعدادها، وليست مشورة قانونية. التشريعات تُعدَّل، والخطوة الصحيحة تتوقف على مستنداتك ووقائع قضيتك. لا نضمن نتيجة أي قضية.